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109/01/14 6515 穎崴 凱基證券

一、公司說明發生該重大事件之原因:
該公司有第9項「董事長、總經理或同一任期中董事變動(註)達1/2以上,或財務主管、會計主管、稽核主管或研發主管有異動,且由他人暫代而新任主管尚未經董事會任命者;或獨立董事有異動者」之情事。該公司為提升公司治理及符合相關法令規範,於109年1月10日召開109年股東臨時會全面改選董事,由原先設置五席董事及兩席監察人,經全面改選為設置七席董事(含三席獨立董事),並由王嘉煌先生續任董事長一職,新任獨立董事分別為李聰結先生、洪秀一先生及王文信先生,並設置審計委員會替代監察人制。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:(請具體說明)該公司於109年1月10日召開109年股東臨時會全面改選董事(含三席獨立董事),並設置審計委員會替代監察人制,主係為強化公司治理並配合相關法令規範,且該公司於同日選任董事長,董事長由王嘉煌先生續任。另經本券商填製該公司本屆獨立董事資格條件檢查表,三位獨董均符合適任資格條件,故對該公司本身所屬集團、產業及市場應無重大不利之影響。
三、公司之具體因應措施:
該公司本次全面董事改選並設置審計委員會替代監察人制,均係依相關法令程序辦理,新選任之獨立董事亦已符合相關法令之資格條件。

 



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