7516 清淨海 - Lure Has It

109/05/08

重大事項：
其他：董事會通過減資議案，而有發生減資之情事。

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：

本公司為健全財務結構與未來營運發展需要，須辦理減少資本額以彌補虧損。在109年5月4日董事會決議通過此減資議案。減資金額預定為為57,910,720元，消除股份預定為5,791,072股，預計減資比率為23.072%，減資後實收資本額為新台幣193,089,280元，將預計在109年6月15日股東常會時提出討論此議案。

二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：

 

該公司108年度因營運未如預期，導致公司營收較107年略減，毛利及毛利率均大幅下滑，營業毛利僅7,187千元，營業損失及稅後損失分別達(142,844)千元及(159,125)千元。雖已將帳上資本公積全數101,211千元進行虧損彌補，但仍有57,911千元的累積虧損，故該公司為健全財務結構與未來營運發展需要，經董事會決議通過減資案，惟仍須提請股東會討論通過。此事件雖對公司本身短期有些微影響，但長期來看對公司尚無重大不利影響，而對該產業及市場均無重大影響。

三、公司之具體因應措施：

該公司已將減資案列入109年6月15日之股東會議案提請討論，經股東會同意後即可辦理相關減資作業。

 

109/04/14

重大事項：
其他：該公司於109年4月10日召開股東臨時會進行董事與獨立董事全面改選，，故而有重大事件第9項「董事長、總經理或同一任期中董事變動達1/2以上，或財務主管、會計主管、稽核主管或研發主管有異動，且由他人暫代而新任主管尚未經董事會任命者；或獨立董事有異動者」之情事。

上述重大事項對公司財務業務影響情形：

一、公司說明發生該重大事件之原因：

本公司於109年4月10日召開股東臨時會進行董事與獨立董事全面改選，新任董事為科技島管理顧問(股)公司-林世隆及黃偉勵、立碁電子-童義興、羅允俊及獨立董事陳豐運、倪志珍、蔚中傑等七人，故而有重大事件第9項「董事長、總經理或同一任期中董事變動達1/2以上，或財務主管、會計主管、稽核主管或研發主管有異動，且由他人暫代而新任主管尚未經董事會任命者；或獨立董事有異動者」之情事。

二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：

該公司於10109年4月10日召開股東臨時會進行董監全面改選，新任董事自109年5月1日起就任，本次改選係引進力麒集團-科技島管理顧問作為經營團隊之一，且因之前獨立董事已有兩人請辭，本次重新補選三席獨立董事，可確保審計委員會及薪酬委員會的運作，故此次改選對該公司本身應有助益，另對該公司所屬產業及市場並無影響

三、公司之具體因應措施：

該公司業已依公司章程規定及依候選人提名制度選任獨立董事，並於109年4月10日股東臨時會董事全面改選，已依規定進行公告，另經查核新任3席獨立董事已符合相關資格條件。